Три человека арестованы в размере 1,8 млрд. Долларов

2024 Автор: Ethan Spencer | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-17 09:07

Из Пенджабского национального банка, второго по величине государственного банка Индии, было похищено почти 1,8 млрд. Долл. США. Три человека были арестованы в связи с мошенничеством, сообщил ранее на этой неделе банк. Два сотрудника банка были обвинены в том, что они инициировали мошеннические ссуды компаниям, связанным с миллиардером ювелиром Ниравом Моди из Firestar Diamond и его дядя Мехул Чокси, председателем группы ювелирных магазинов Gitanjali.

Гокулнатх Шетти и Маной Харат - сотрудники банка, которые были арестованы вместе с Хемантом Бхатом.

Банк опубликовал заявление о том, что он:

«… обнаружил некоторые мошеннические и несанкционированные транзакции в одном из своих филиалов в Мумбаи в пользу нескольких избранных держателей счетов».

Крупномасштабная афера началась в 2011 году и произошла только в одном из филиалов банка в Мумбаи. Полная информация о мошенничестве неясна, например, не хватает ли всего 1,8 млрд. Долл. США, или если какая-то часть его была использована для погашения существующих займов.

Моди и Чоски еще не предъявлены обвинения, но они находятся под следствием за использование поддельных документов для обмана банка из 1,8 млрд. Долл. США. Местонахождение Моди в настоящее время неизвестно, но он может скрываться в отеле в Нью-Йорке. 47-летний владелец 17 ювелирных магазинов по всей Индии, Азии, Великобритании и США. Его ювелирные изделия носили звезды Голливуда и Болливуда, в том числе Приянка Чопра и Кейт Уинслет.

Нира Моди имеет чистую стоимость в 1,74 миллиарда долларов. Он 85 лет^го самый богатый человек в Индии.